一人有限責任公司董事會決議范本
有限責任公司董事會成員于_____年_____月_____日在___________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_____的_____職務，選舉_____為公司_____職務。
二、因_____提出辭去公司_____職務，會議決定免去_____的公司_____職務，聘任_____為公司_____職務。
三、會議決定委托_____到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
______________________有限公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日